特变电工(600089)董事会临时会议决议公告

　　特变电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月19日以通讯表决方式召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于对新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)增资的议案：同日，公司与新能源公司签署了《新能源公司增资扩股协议书》；新能源公司拟增资4000万股，公司以货币资金5580.81万元认购3153万股；增资价格按照经审计的新能源公司2004年9月30日的每股净资产值确定为1.77元/股。增资扩股完成后，公司将持有新能源公司4753万股股份，占其增资后注册资本的52.81%，新能源公司成为公司的控股子公司。