柳化股份(600423)召开股东大会的公告

　　柳州化工股份有限公司于2005年1月18日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：拟以公司2004年末总股本190821800股为基数，每 10股派1.50元(含税)。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　四、通过关于修订公司发行可转换公司债券的发行方案的议案。

　　五、通过公司2005年重大技改技措计划的议案。

　　六、通过关于向有关银行申请借款的议案：向中国建设银行柳州分行申请总额不超过12600万元的借款用于2台130吨/小时循环流化床锅炉项目建设。2004年12月该项目被国家发展改革委员会批准为氮肥行业原料及动力结构调整专项第一批项目，获国债补助资金2000万元。

　　七、通过关于2005年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。

　　董事会决定于2005年2月22日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。