*ST信联(600899)召开股东大会的公告

　　浙江信联股份有限公司于2005年1月18日召开三届十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司《计提资产减值准备的报告》。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　五、通过公司2004年度无法表示意见的审计报告中所涉及事项的专项说明的议案。

　　六、通过公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案。

　　董事会决定于2005年2月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。