科达机电第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于二○○五年一月十八日在公司四楼会议室举行，公司应到监事3人，出席会议的监事3人。本次会议由冯红健主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2004年年度报告及摘要》。

　　二、审议通过《2004年度监事会工作报告》。

　　三、审议通过《2004年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《2005年度财务预算方案》。

　　五、审议通过《公司章程修正案》。

　　内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　七、审议通过《关于为佛山市科达石材机械有限公司提供银行贷款担保的议案》。

　　八、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　以上第一至六项共六项议案将提请公司2004年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　广东科达机电股份有限公司监事会

　　二○○五年一月十八日上海证券报