柳化股份第二届监事会第四次会议决议公告

　　柳州化工股份有限公司第二届监事会第四次会议于二○○五年一月十八日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，部份高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会召集人施鸿根先生主持。

　　经出席会议的监事审议投票表决，通过以下决议：

　　一、以五票同意、零票反对、零票弃权审议通过了2004年度监事会工作报告。

　　二、以五票同意、零票反对、零票弃权审议通过了2004年度报告及年度报告摘要。

　　三、以五票同意、零票反对、零票弃权审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明。

　　四、以五票同意、零票反对、零票弃权审议通过了关于公司符合发行可转换债券条件的议案。

　　五、逐项表决通过了关于修订公司发行可转换公司债券的发行方案的议案。

　　(1)以五票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了“转股价格修正条款”的修订。

　　(2)以五票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了“回售条款”的修订。

　　以上议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　柳州化工股份有限公司监事会

　　二○○五年一月十八日上海证券报