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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间： 2004年1月1日至2004年12月31日 。
2.业绩预告情况： 扭亏 。
公司第四季度经营状况有所好转，重大资产置换方案已经中国证监会核准并经公司股东大会通过，一些不良资产已经通过资产置换置出上市公司。经公司财务部门对2004年度财务数据的测算，2004年度公司将扭亏为盈，净利润大致在300万元以内。
3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计： 否
二、上年同期业绩
1.净利润： -917.26万元
2.每股收益： -0.077元
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
公司在2004年度第3季度报告披露时，由于公司重大资产置换方案正在上报中国证监会核准之中，重大资产置换方案实施时间对公司2004年度扭亏至关重要，在重大资产置换方案未经中国证监会核准前，公司2004年度能否实现扭亏的目标，有很大的不确定性，所以2004年度第3季度报告中未对公司2004年度业绩进行预告。
四、其他相关说明
预计公司股票将撤销退市风险警示，公司股票是否撤销其它特别处理(ST)有待于会计师事务所审计和上海证券交易所批准。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会
2005年1月20日上海证券报
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