天宸股份第五届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海市天宸股份(资讯 行情 论坛)有限公司第五届董事会第一次会议于2005年1月1 9日上午在上海影城召开。本次会议由参会董事共同推举叶茂菁为召集并主持。会议应参会董事12人，实际参会董事12人；公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行认真审议，经参会董事书面表决通过如下议案：

　　一、选举叶茂菁先生为公司董事长；

　　该提案的表决结果为：全票通过。

　　二、选举芮友仁先生为公司副董事长；

　　该提案的表决结果为：全票通过。

　　三、选举姚仲华先生为公司副董事长；

　　该提案的表决结果为：全票通过。

　　四、董事会聘任李珩女士为公司总经理；

　　该提案的表决结果为：全票通过。

　　五、董事会聘任陶琴女士为董事会秘书；

　　该提案的表决结果为：全票通过。

　　六、董事会聘任张桂华女士为证券事务代表。

　　该提案的表决结果为：全票通过。

　　七、经总经理提名，董事会聘任张锋先生为公司财务总监。

　　该提案的表决结果为：全票通过。

　　八、经总经理提名，董事会聘任林齐庆先生为公司总会计师。

　　该提案的表决结果为：全票通过。

　　公司独立董事针对上述选举或聘任的高管人员发表独立意见，认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意当选或聘任。

　　公司第五届董事会全体董事对上届董事会和公司经营班子在任期内恪尽职守，勤勉工作，对公司发展作出较大贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司

　　董事会

　　二00五年一月十九日

　　附：高管人员简历

　　李珩女1952年05月出生，大学专科学历。自1984年起从事外贸工作，曾任深圳外贸集团公司经理，负责中国纺织品，电子产品对香港、美国等地的销售，自1989年起参与仲盛集团的创建，曾任仲盛集团总经理、仲盛房地产(上海)有限公司总经理等职。在国内进行房地产投资。在北京、上海、深圳、江苏等地开发多个知名楼盘，具有丰富的房地产开发经营经验。

　　陶琴女1965年06月出生，中共党员，中南财经政法大学经济系研究生毕业，经济学硕士，经济师。曾就职于中国证券研究中心、中国宝安集团股份有限公司董事局秘书处、现任上海市天宸股份有限公司董事会秘书。

　　张桂华女1962年1月出生，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任上海寅丰毛纺织厂计划调度员、上海联农副食品公司总经理助理兼办公室主任。现就职于上海市天宸股份有限公司董事会办公室。

　　张锋男1963年01月出生，大学学历，经济师。曾任建行上海信托投资公司信贷部经理、仲盛集团财务部总经理。

　　林齐庆男1950年10月出生，中共党员，国际金融研究生，会计师。曾任上海印刷九厂财务科主办会计、财务主管，上海印刷三厂财务科副科长、上海兴业房产股份有限公司财务部经理、总会计师，熟悉房地产行业上市公司的运作，具有丰富的财务管理经验。现任上海市天宸股份有限公司总会计师。上海市天宸股份有限公司关于选举或聘任公司高级管理人员的独立董事意见

　　上海市天宸股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年1月19日在上海影城召开。会议审议《关于选举公司董事长人选的提案》、《关于选举副董事长人选的提案》、《关于聘任公司总经理的提案》、《关于聘任董事会秘书的提案》、《关于聘任证券事务代表的提案》、《关于聘任公司财务总监、总会计师的提案》。经参会董事书面表决，选举叶茂菁为公司董事长；芮友仁、姚仲华为公司副董事长；董事会聘任李珩为公司总经理，聘任陶琴为公司董事会秘书，聘任张桂华为公司证券事务代表，聘任张锋为公司财务总监，聘任林齐庆为公司总会计师。

　　根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表以上独立意见：

　　一、公司董事会办公室已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

　　二、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本独立董事同意董事会的会议结果。

　　独立董事：王寰邦、杜文光、杨良骐、卓越

　　二00五年一月十九日上海证券报