凯乐科技(600260)董事会决议暨关联交易公告

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2005年1月14日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　公司与控股股东荆州市科达商贸投资有限公司(持有公司38.49%的股份)于2005年1月15日签订《合作协议》，决定在武汉市设立武汉凯乐置业发展有限公司，新公司注册资金为人民币5000万元，其中，公司以现金出资人民币4900万元，占注册资本的98%。新公司经营 期限为二十年。

　　上述交易构成关联交易，尚须获得公司股东大会的批准。