海虹控股(000503)董事会五届九次会议决议公告

　　一、决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，改聘海南从信会计师事务所负责公司2004年度会计报告的审计工作，审计报酬为60万元整。

　　二、拟定于2005年2月18日召开公司2005年度第一次临时股东大会，审议关于解聘和聘任公司审计机构事项。