亿城股份(000616)召开临时股东大会的通知

　　一、同意公司控股子公司深圳市道勤投资有限公司以4000万元的总价款受让北京万柳置业集团有限公司持有的北京万城置地房地产开发有限公司40%的出资4000万元；同意北京万城置地房地产开发有限公司与北京万柳集团有限公司、北京海淀乡人民政府签订万城华府项目《合作开发协议书》的补充协议，增加支付征地补偿费13700万元。

　　二、《公司章程》修正案

　　三、召开2005年第一次临时股东大会的议案

　　会议召开时间：2005年2月22日9：30，会期半天

　　会议召开地点：大连渤海饭店十楼会议室

　　会议审议事项：

　　1、关于收购万城置地40%股权及变更重大合同的议案；

　　2、关于天津红旗路项目中标的议案；

　　3、《公司章程》修正案。本修正案包括两项内容，需分别表决。