南化股份(600301)召开股东大会的公告

　　南宁化工股份有限公司于2005年1月17日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告。

　　二、通过公司坏帐损失核销议案。

　　三、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本185148140.00股为基数，每10股派2.2元(含税)。

　　四、通过继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年3月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。