凯乐科技第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2005年1月3日分别以专人送达、电话等方式通知全体董事召开第四届董事会第二十次会议，本次会议于2005年1月14日在公司三楼会议室以现场方式召开，应到董事11人，实到11人，监事及部分高管人员列席了会议，会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱弟雄先生主持。

　　会议经过认真审议决定进入地产行业，并与荆州市科达商贸投资有限公司共同投资组建武汉凯乐置业发展有限公司。公司注册资本5000万元人民币。其中本公司出资人民币4900万元，占有限公司注册资本的98%，荆州市科达商贸投资有限公司出资人民币100万元，占注册资本的2%。经营范围主要从事房地产开发、房地产信息咨询、商品房销售及代理、物业管理及代理、建筑材料机械销售、房屋装饰装璜。

　　出席会议董事11人，同意11票，反对0票，弃权0票，公司没有关联性董事，所以没有董事回避表决。

　　特此公告

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年元月十四日上海证券报