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上海开开实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十九次会议于2005年1月11日以电话方式发出通知，2005年1月14日召开了第二十九次会议(通讯方式)。应参加表决董事13人，实际参加表决董事8人；董事熊克力、陈敏仪、吴利华因未联系上而未表决；董事沈士祥因出差而放弃表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：
同意本公司转回已计提的固定资产房屋减值准备累计43，634，317.56元。
至2004年末，由于上海房产价格不断升值，原已计提减值准备的房产经资产评估事务所重新评估，评估已超过04年12月末帐面价值，鉴于计提减值准备的前提条件已经不存在，故将已计提的减值准备补提相应的折旧后予以全额转回。其中，房屋建筑物中开开广场A、9、10、24楼房屋计提减值准备40，361，908.08元，石门一路368？380号、南京西路793？795号房屋计提减值准备3，272，409.48元，累计计提43，634，317.56元。现将累计已计提的43，634，317.56元固定资产房屋减值准备转回。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2005年1月18日上海证券报
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