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山东华鲁恒升(资讯 行情 论坛)化工股份有限公司于2005年1月15日召开二届十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增预案：以2004年末总股本16700万
股为基数，每10股转增5股派现金红利1.0元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司增发新股发行方案的议案：本次增发股份的总数不超过9000万股。
六、通过关于提请股东大会授权董事会酌情赋予主承销商在本次增发A股过程中行使不超过包销股数15%的超额配售选择权的议案。
七、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。
八、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
九、聘请光大证券有限责任公司为公司本次增发新股的保荐机构和主承销商。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
十一、通过增选常怀春为公司董事候选人的议案。
十二、通过《关于公司银行贷款情况说明的报告》：自2004年4月25日(公司2003年度股东大会召开日)后至2004年12月31日，公司分别从招商银行(资讯 行情 论坛)济南历下支行进行固定资产贷款2.8亿元、从中国建设银行德州市分行进行固定资产贷款2.7亿元、从中国建设银行德州市分行进行流动资金贷款6000万元。
董事会决定于2005年2月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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