*ST英教(600672)召开临时股东大会的公告

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司于2005年1月15日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举张如深为公司董事长。

　　二、同意陈忠联辞去公司总经理职务，聘任公司董事杨美超兼任公司总经理。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年2月25日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。