东风汽车(600006)董事会决议公告

　　东风汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月14日以电视电话会议的方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过更换公司董事的议案。

　　二、通过提请股东大会审议关于收购郑州日产汽车有限公司51%股权的议案，本次股 权转让已获商务部批准，并已获证监会审核同意。

　　1、通过提请股东大会审议修订后的《公司重大资产收购报告书》的议案。

　　2、通过提请股东大会审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、公司关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案。

　　以上事项需提交2005年第一次临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。