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东北高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会2005年第一次临时会议，于2005年1月17日上午11时在长春市自由大路4288号长春中日友好会馆召开。公司6名监事除马光敏女士因病住院外，其余5名监事全部出席会议。会议由监事会主席江海先生主持。会议审议通过了“组织对东北高速(包头)交通产业投资管理有限公司等5家企业进行财务检查”和“要求公司建立、完善财务监督及内部控制制度”的两项议案，并形成以下决议：
一、聘请会计师事务所，对公司投资控股的(包头)交通产业投资管理有限公司，深圳、洋浦东大投资发展有限公司，黑龙江东高投资开发有限公司，哈尔滨特宝空调股份有限公司等5家企业进行财务检查。主要检查内容为公司投入资本的保全、投资收益以及债权、债务及资产等方面的情况。力争三月末完成对上述企业的财务检查，并形成书面报告。二、鉴于公司对外投资项目较多且金额巨大的实际情况，为规避投资风险、保证资金安全，监事会要求公司从银行存款、借入款项、大额资金的调动以及对外投资、银行账户管理等，建立、完善公司财务监督及内部控制制度，以加大对公司内部财务管理的监控力度。
此外，监事会对当前发生的公司在中国银行哈尔滨分行河松支行存款余额29337.62万元，和公司控股子公司黑龙江东高投资开发有限公司存在该行的530万元，以及该公司在大庆市农业银行的履约保证金2427.98万元等项资金去向不明的重大事件，予以密切关注。同时，要求公司经营层采取有效措施，力保上述资金的安全、完整。
特此公告
东北高速公路股份有限公司监事会
二 O O五年一月十七日上海证券报
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