东北高速2005年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东北高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年1月17日上午9：00在长春市自由大路4288号中日友好会馆二楼长春会厅召开了第二届董事会2005年第一次临时会议，应到董事十三人，实到十人，张作滨董事、王兆君独立董事因故未出席会 议，其中张作滨董事委托崔凤臣董事代其出席会议并行使表决权，王兆君独立董事委托李华杰独立董事代其出席会议并行使表决权，张晓光董事长因特殊原因不能参加会议。会议由陈耀忠副董事长主持，五名监事、非董事副总经理及其他高管人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　会议经举手表决形成如下决议：

　　由张文盛副董事长主持董事会日常工作，行使公司法定代表人职权。

　　特此公告

　　东北高速公路股份有限公司董事会

　　2005年1月17日上海证券报