*ST英教第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司第5届董事会第5次会议于2005年1月15日下午3时在公司会议室召开，应到董事5人，实到董事4人，出席本次会议的董事占应到董事的50%以上，符合《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。公司于2005年1月5日以传真方式 将本次召开董事会会议的通知送达了公司董事、监事。审议通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案。

　　由于公司原董事长陈忠联先生已辞去公司董事职务，公司董事会选举张如深先生为公司董事长，任期至2007年9月，年度报酬1元人民币。

　　二、关于聘任公司总经理的议案。

　　公司董事会同意公司原总经理陈忠联先生辞去公司总经理职务的请求，决定聘任公司董事杨美超先生兼任公司总经理，任期3年，年度报酬3万元人民币。

　　三、关于修改公司《章程》的议案。

　　因公司发展的需要，公司拟将公司《章程》部份条款进行修改：

　　1、将第四条“公司注册名称：广东英豪科技教育投资股份有限公司GUANGDONG YINGHAOSCIENCE？TECHNOLOGYEDUCATION INVEST？鄄MENT CO.，LTD.”

　　修改为“公司注册名称：广东华圣科技投资股份有限公司 GUANGDONG HUASHENGSCIENC？TECHNOLOGYINVESTMENT CO.，LTD.”。

　　2、将第五条“公司住所：广东省广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆(邮编：510960)”修改为“公司住所：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场22楼2205室(邮编：518000)”。

　　3、将第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高科技农业产品、花卉的生产、开发销售；教育产业投资、科技实业投资；文化产业，图书销售；电子计算机技术服务；经营本企业和本企业成员企业的自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)，经营本企业的进料加工和三来一补业务(具体按[1999]外经贸政审函字第2256号文经营)；销售电子计算机及配件、电器机械；化纤原料、纺织产品的生产销售。”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高科技农业产品、花卉的生产、开发销售；教育产业投资、科技实业投资；文化产业，图书销售；电子计算机技术服务；经营本企业和本企业成员企业的自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)，经营本企业的进料加工和三来一补业务(具体按[1999]外经贸政审函字第2256号文经营)；销售电子计算机及配件、电器机械；化纤原料、纺织产品的生产销售；有色金属冶炼加工、贸易；服装加工、贸易。”。

　　本议案需经工商登记机关审核，并经公司股东大会审议批准。

　　四、关于召开股东大会的议案。

　　公司决定于2005年2月25日召开公司2005年第2次临时股东大会，审议第3项议案。

　　公司独立董事对第1、2项议案发表了意见，认为公司选举董事长、总经理的程序及张如深先生的董事长任职资格、杨美超先生的总经理任职资格符合公司《章程》的规定，本人同意广东英豪科技教育投资股份有限公司以上两项议案。

　　特此公告。

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年一月十八日上海证券报