*ST英教2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会于2005年1月15日在广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪学校二楼会议室召开，参加会议的股东及股东代表4人，代表公司股份149，815，360股，占股本总额的33.97%，其中社会法人股149，776，960股，占股本总额的33.96%，流通股38400股，占股本总额的0.0087%。公司董事、监事及高级职员6人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长主持。

　　二、提案审议情况

　　大会经过讨论，采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

　　(一)关于改选公司董事的议案。

　　1、同意陈忠联先生辞去公司董事职务。

　　同意票149，815，360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　2、同意蒲传桂先生辞去公司董事职务。

　　同意票149，815，360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　3、选举张如深先生、杨美超先生为公司董事(张如深先生简历见公司5届4次董事会决议公告)。

　　同意票149，815，360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　4、选举杨美超先生为公司董事(杨美超先生简历见公司5届4次董事会决议公告)。

　　同意票149，815，360股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　(二)关于出售公司控股子公司股权的议案。

　　公司持有从化市英豪教育发展有限公司90%的股份。截止2004年9月30日，该公司总资产48338.26万元，负债53583.15万元，净资产-5183.02万元，实现利润-3533.46万元。公司拟以1000万元的转让价格，将公司持有该公司全部股份出售给广州市英豪学校。公司董事会认为，本次股份转让有利于公司的发展，有利于全体股东的利益。本次股份转让，不会给公司造成损失。

　　由于公司大股东从化市英豪博大实业有限公司为广州英豪学校关联企业，因此，本次交易为关联交易，从化市英豪博大实业有限公司在本议案表决时进行了回避，没有进行表决。

　　同意票18，535，776股，占出席会议有效表决股份的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经深圳新东方律师事务所田高翔律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格和股东人数符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定；本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会决议；

　　2、深圳新东方律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司

　　二○○五年一月十八日上海证券报