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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
鉴于本公司已于2004年12月完成转让下属公司章丘金达药化有限公司的全部股权和
持有的济南恒基大药房有限公司的部分股权，以及与济南金达药化有限公司和北京鼎创投资管理有限公司签定了《服务协议书》，预计本公司2004年度业绩将能够扭亏。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司现作出2004年度业绩预告修正公告如下：
经公司财务部初步测算，本公司董事会预计2004年1月1日至2004年12月31日会计年度公司业绩将扭亏，具体金额以会计师事务所的审计值为准，在会计师事务所审计后公司将在公司2004年年度报告中详细披露具体数据。
二、上年同期业绩
上年同期(2003年1月1日至2003年12月31日)本公司实现净利润人民币-76，431，576.02元，每股收益为-0.54元。
三、与已披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因
公司于2004年10月27日公布的2004年度第三季度报告中，本公司就业绩预告陈述如下：
“截止2004年9月30日，公司的主要生产经营状况仍无实质性进展，预计2004年年度净利润仍为亏损。”
由于2004年第三季度报告公布期间，本公司无法预计年度内能发生上述股权转让和服务协议的签署，亦无法确定该等事项是否影响2004年度业绩，所以无法作出扭亏的预测。
四、业绩预告对公司的影响
该等事项将提高公司2004年度收益，公司拟于2004年度报告正式披露后，向上海证券交易所申请撤消对本公司上市股票退市风险警示的特别处理。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二○○五年一月十七日上海证券报
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