中国高科2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国高科(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月17日上午9：30在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表11人，代表股份数70，700，332股，占公司有表决权股份总数的比例为28.9233%，占公司本次临时股东大会登记股 数的97.64%。其中，流通股股东8人，代表流通股股份数332股；非流通股股东3人，代表非流通股股权数70，700，000股。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员，会议由董事长冉茂平主持。本次临时股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。现将表决结果公告如下：

　　一、审议通过《关于方中华先生辞去公司董事职务的议案》。

　　参加表决的股数为：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表决结果如下：

　　同意：70，700，332股占全体出席股东持股数量100

　　% 其中：

　　1、流通股股东表决情况：

　　同意：332股占出席流通股股东持股数量100

　　% 2、非流通股股东表决情况：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股东持股数量100

　　% 二、审议通过《关于选举周伯勤先生为公司董事的议案》

　　参加表决的股数为：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表决结果如下：

　　同意：70，700，332股占全体出席股东持股数量100

　　% 其中：

　　1、流通股股东表决情况：

　　同意：332股占出席流通股股东持股数量100

　　% 2、非流通股股东表决情况：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股东持股数量100

　　% 三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　(一)《关于公司章程第六十四条修正案》；

　　参加表决的股数为：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表决结果如下：

　　同意：70，700，332股占全体出席股东持股数量100

　　% 其中：

　　1、流通股股东表决情况：

　　同意：332股占出席流通股股东持股数量100

　　% 2、非流通股股东表决情况：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股东持股数量100

　　% (二)《关于公司章程第九十九条第一款修正案》；

　　参加表决的股数为：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表决结果如下：

　　同意：70，700，332股占全体出席股东持股数量100

　　% 其中：

　　1、流通股股东表决情况：

　　同意：332股占出席流通股股东持股数量100

　　% 2、非流通股股东表决情况：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股东持股数量100

　　% (三)《关于公司章程第九十九条第二款修正案》；

　　参加表决的股数为：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表决结果如下：

　　同意：70，700，332股占全体出席股东持股数量100

　　% 其中：

　　1、流通股股东表决情况：

　　同意：332股占出席流通股股东持股数量100

　　% 2、非流通股股东表决情况：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股东持股数量100

　　% (四)《关于公司章程第一百零七条修正案》；

　　参加表决的股数为：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表决结果如下：

　　同意：70，700，332股占全体出席股东持股数量100

　　% 其中：

　　1、流通股股东表决情况：

　　同意：332股占出席流通股股东持股数量100

　　% 2、非流通股股东表决情况：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股东持股数量100

　　% (五)《关于公司章程第一百一十三条修正案》；

　　参加表决的股数为：70，700，332股，其中流通股332股，非流通股70，700，000股。表决结果如下：

　　同意：70，700，332股占全体出席股东持股数量100

　　% 其中：

　　1、流通股股东表决情况：

　　同意：332股占出席流通股股东持股数量100

　　% 2、非流通股股东表决情况：

　　同意：70，700，000股占出席非流通股股东持股数量100

　　%董事会聘请北京市京都律师事务所上海分所的王众律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。

　　特此公告

　　中国高科集团股份有限公司

　　2005年1月17日上海证券报