*ST花雕第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建闽越花雕(资讯 行情 论坛)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2005年1月16日上午在公司三楼会议室举行，会议应到董事7名，实到董事6名，董事纪金华先生因故未能出席本次会议，公司第七届监事会成员列席本次会议，会议由吴晓康先生主持。会议的召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议并通过了以下议案：

　　1、选举纪金华先生为公司第七届董事会董事长；

　　2、根据董事长纪金华先生提名，聘任吴晓康先生为公司总裁；

　　3、根据总裁吴晓康先生提名，聘任钟春秀女士为公司副总裁；姬德普先生为公司财务总监；

　　4、根据董事长纪金华先生提名，聘任刘健先生为公司董事会秘书。

　　公司独立董事夏建林先生出席并同意董事会的上述决议。

　　特此公告。

　　备注：钟春秀女士、姬德普先生、刘健先生简历见2004年11月10日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　附：独立董事意见

　　福建闽越花雕股份有限公司董事会

　　2005年1月17日

　　独立董事意见

　　福建闽越花雕股份有限公司第七届董事会第一次会议于2005年1月16日召开，会议就选举第七届董事会董事长，聘任公司总裁及相关高级管理人员的事项进行了审议，遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定，作为公司独立董事，根据《在上市公司建立独立董事的指导意见》，对公司第七届董事会第一次会议选举及聘任事项，基于独立立场，发表如下意见：

　　1、经过审阅纪金华先生、吴晓康先生、钟春秀女士、姬德普先生、刘健先生的简历，认为他们具备相关专业素质，能够履行相应的职责，并能够胜任公司的时常经营和管理工作，符合公司的发展要求，因此同意：

　　(1)选举纪金华先生为公司第七届董事会董事长；

　　(2)聘任吴晓康先生为公司总裁；

　　(3)聘任钟春秀女士为公司副总裁，姬德普先生为公司财务总监；

　　(4)聘任刘健先生为公司董事会秘书。

　　2、纪金华先生、吴晓康先生、钟春秀女士、姬德普先生、刘健先生的任职程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》相关条款的规定。

　　福建闽越花雕股份有限公司

　　独立董事：夏建林

　　2005年1月16日上海证券报