龙溪股份(600592)召开临时股东大会的公告

　　福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2005年1月14日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购福建省三明齿轮箱有限责任公司(下称：三齿公司)部分股权的议案，同意出资人民币2700万元收购三齿公司股权，股权收购分两期实施：

　　第一期公司拟以募集资金出资人民币17214570.84元收购三明市国有资产投资经营公司持有的三齿公司45.48%国有股权，收购完成后，公司将成为三齿公司的第一大股东。

　　第二期出资总额不超过1000万元按自愿原则，以经审计的转让基准日三齿公司每单位注册资本所对应的净资产值为作价依据，以所受让的三齿公司股权对应的净资产值按1:1的价格受让三齿公司内部职工持有的三齿公司股权。

　　本次收购三齿公司国有股权尚需三明市政府批准。

　　二、通过关于对三齿公司增资的议案：同意公司在受让三齿公司国家股后，以募集资金3900万元对三齿公司增资，增资作价以增资基准日经审计后的三齿公司每单位注册资本所对应的净资产值为基准，按1:1的价格投入。

　　三、通过关于变更部分募集资金用途的议案。

　　董事会决定于2005年3月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。