杉杉股份(600884)董事会决议公告

　　宁波杉杉股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年1月14日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司章程修订的议案，该议案尚需经公司股东大会批准。

　　二、通过公司控股子公司上海杉杉科技有限公司拟将持有的上海杉杉生物技术有限 公司10%股权转让给芜湖天健玻璃有限公司。转让价以该公司最近一次经审计的净资产值为依据，定价为每股1元，总价为300万元。本项股权转让属关联交易。

　　三、通过拟将上海杉杉休闲服饰有限公司持有的上海杉杉科技有限公司(注册资本为15300万元，其中，公司出资额为13500万元)部分股权转让给科技公司的管理层和技术骨干的议案：此次拟转让上海杉杉休闲服饰有限公司持有的上海杉杉科技有限公司930万元股权，转让价格为2004年年底经审计的每股净资产(截止2004年12月31日上海杉杉科技有限公司未经审计的每股净资产为1.28元)。