华泰股份(600308)董监事会决议公告

　　山东华泰纸业股份有限公司于2005年1月13日召开四届十九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明。

　　三、通过公司2004年度利润分配预案：以现有股本300258361股为基数，每10股派现金2.00元(含税)。该议案尚需提交2004年年度股东大会审议通过。