南方航空(600029)公司董事会公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中国南方航空(资讯 行情 论坛)股份有限公司(“南航、本公司”)董事会根据《公司章程》第一百十一条规定，南航董事会以董事通讯、签字同意方式，批准有关以经营性租赁方式引进九架波音B737-800飞机的议案，应参与审议董事15人，实际参加审议董事14人， 独立董事杜志强因故未能参加审议。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　此次九架波音B737-800飞机租赁的出租方为GE金融航空服务公司(“GECAS”)？注册地为爱尔兰的独立第三方。飞机租赁期为七年，飞机交付时间为2005年4月至2006年2月，相应的飞机租赁费用经合同双方谈判厘定，由本公司内部资源解决。

　　本公司董事会相信，根据上述交易引进的飞机将能有助于拓展本公司航线网络，提升本公司核心竞争力，从而符合本公司及其股东的最佳利益。

　　特此公告

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2005年1月14日上海证券报