大同水泥(000673)三届二十七次董事会决议公告

　　一、提名郝思文为公司第三届董事会独立董事侯选人，添补因白银泉辞职后形成的空缺，任期至本届董事会届满止。

　　二、公司决定在归还到期贷款的情况下，向大同市工商银行南郊支行申请流动资金贷款1200万元人民币，用于公司流动资金周转，贷款期限为一年。