湖北金环第四届董事会第十一次会议决议公告

　　一、同意林魁辞去公司董事长及第四届董事会董事职务；同意刘颖辞去公司第四届董事会董事职务。补选王凤岐、赵蛟为公司第四届董事会董事。

　　二、同意授权董事方常安在公司新董事长选举产生之前，为公司第四届董事会临时召集人，负责主持公司董事会日常工作。

　　三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意郑小华辞去公司副总裁及董事会秘书职务。同意聘任李红担任公司董事会秘书职务。

　　四、定于2005年2月22日召开2005年第1次临时股东大会，审议《关于董事补选的议案》。