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河北沧州大化(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2005年1月12日上午08：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事雷杰、蔡建新以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；符合公司
章程规定要求。会议由董事长杨立主持。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
《关于同意王游不再担任董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》
公司董事会秘书王游由于健康原因，不能正常履行其相应职责。近期公司的相关证券事务由董事孙磊协助王游履行职责。由于近来公司事务繁忙，且王游本人也提出由于健康原因而辞职的申请，按相关上市规则规定，现董事会决定进行以下人员调整：批准董事会秘书王游的辞职申请，公司将其予以解聘，董事会秘书空缺期间由公司董事孙磊代行董秘职责，同时聘任李丽为公司证券事务代表。(其简历附后)
本公司独立董事认为上述董事会秘书调整事项不影响公司的正常运作，其任免程序符合《公司章程》有关规定。
特此公告。
个人简历：孙磊，男，1972年9月生，大学学历，学士学位，经济师、会计师。曾就职于河北沧州大化股份有限公司证券办，现任河北沧州大化股份有限公司第二届董事会董事、财务负责人、财务部部长。
个人简历：李丽，女，1974年6月生，大学学历，中国注册会计师，会计师。历任河北沧州大化股份有限公司财务部主管会计、财务科长，并一直协助进行证券事务工作。
河北沧州大化股份有限公司董事会
2005年1月12日上海证券报
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