*ST宏智第二届监事会第八次会议决议公告

　　宏智科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2005年1月13日以通讯表决方式举行，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经表决，审议并通过了《关于更换公司2004年度审计机构的提案》：

　　本监事会根据公司的实际情况，依据《宏智科技股份有限公司章程》的规定，经认 真研究和讨论，为便于公司今后的业务发展、完善公司的法人治理结构，提请更换公司2004年度审计机构，不再与原审计机构“福建华兴有限责任会计师事务所”续聘，聘任“天职孜信会计师事务所”为公司2004年度审计机构，该提案需报董事会审核并提交2003年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宏智科技股份有限公司监事会

　　二00五年一月十三日上海证券报