津劝业(600821)董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　因退休原因，本公司董事杨连群先生提出辞去所担任的董事职务，董事、董事会秘书王茜女士提出辞去所担任的董事及董事会秘书职务，公司董事会已经接受杨连群先生和王茜女士的辞职申请，按照《公司法》的规定，在公司股东大会批准之前，杨连群先生、王茜 女士依然履行董事的职责，直至股东大会批准其辞职请求；按照《上海证券交易所股票上市规则》（2004年修订）规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长代行董事会秘书职责，公司信息披露及股权管理等具体事务由公司证券事务代表办理。

　　特此公告。

　　董事长：

　　董事会秘书：

　　天津劝业(资讯 行情 论坛)场（集团）股份有限公司董事会

　　2005年1月14日上海证券报