深天健(000090)公司董事会公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于2005年1月12日收到张淑运先生、付俊芳女士、付雄义先生递交的关于辞去公司董事的书面辞职报告。辞职原因是公司原控股股东发生变化，本公司国家股已划归深圳市国资委直接监管（关于国家股划转的提示性公告，已刊登在2004年11月4日的《证 券时报》和《上海证券报》），根据市国资委的相关规定和建议，张淑运、付俊芳、付雄义不再担任公司董事。

　　本公司独立董事傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳对以上3名董事的辞呈发表如下独立意见：

　　经审查，董事张淑运、付俊芳、付雄义3人的辞职原因是公司原控股股东发生变化，国家股已划归深圳市国资委直接监管（提示性公告已刊登在2004年11月4日的《证券时报》和《上海证券报》），根据市国资委的相关规定和建议，张淑运、付俊芳、付雄义不再担任公司董事，以上3人已向公司董事会提出书面辞呈，辞职理由充分。以上人员的辞职程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　二○○五年一月十二日上海证券报