深天健召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司四届十次董事会研究，决定召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2005年2月22日（星期二）上午9：00

　　二、会议地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

　　三、会议审议事项：

　　审议《关于补选公司董事的议案》

　　（董事候选人简历详见同日刊登的董事会决议公告）

　　四、出席会议人员：

　　1、截止2005年2月21日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托人（授权委托书附后）。

　　2、本公司全体董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。

　　五、会议登记事项：

　　1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2005年2月21日（星期一）上午8：00－11：30；下午14：00－17：30。

　　3、登记地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦810室董事会秘书处

　　联系人：徐肇松陆炜弘

　　联系电话：0755？83928130

　　传真：0755？83915736

　　邮政编码：518034

　　六、其他事项：会议预定半天。出席者食宿及交通费用自理。

　　特此通知

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　二○○五年一月十二日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市天健（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日上海证券报