彩虹股份召开2005年第一次临时股东大会通知公告

　　现将本公司2005年第一次临时股东大会通知公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2005年2月25日上午9时30分

　　3、会议地址：西安市高新技术产业开发区新纪元宾馆

　　4、会议方式：现场表决方式

　　二、会议议程：

　　1、审议《关于关联交易事项的议案》；

　　2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

　　上述议案已经公司2005年1月13日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2005年1月14日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　　二、出席会议对象：

　　1、截止2005年2月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员和公司法律顾问；

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。

　　三、会议登记办法：

　　1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2005年2月24日8时至17时。

　　3、登记地点：西安高新技术开发区西区创业大厦1楼公司董事会办公室。

　　四、其他事项：

　　1、会期半天，费用自理；

　　2、联系人：郑涛

　　3、联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：710075

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○○五年一月十三日授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权（授权范围：）。

　　委托人签字：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　代理人签字：身份证号码：

　　委托日期：上海证券报