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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2004年12月28日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2005年1月13日在西安本公司会议室召开。会议应到董事7人，实到4人。董事马金泉先生、何吉刚先生因公务出差，委托董事
张君华先生代为行使表决权，独立董事张天西先生因公务出差委托独立董事张宝通先生代为行使表决权。监事会2名成员、公司高级管理人员和法律顾问列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据董事长马金泉先生的授权，副董事长张君华先生主持了本次会议。
本次会议审议的《关于关联交易事项的议案》已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于关联交易事项的议案》（同意5票，反对0票，弃权0票）
鉴于本公司控股股东变更为彩虹集团电子股份有限公司（“彩虹电子”），且为了适应彩虹电子在香港联交所上市之要求，同意本公司及本公司控股子公司彩虹资讯有限公司与彩虹电子、彩虹集团公司及其下属企业重新签订采购协议、销售协议及动能供应协议。
本议案之详细内容见本公司发布的《关联交易公告》。
因本议案涉及关联交易，公司关联董事马金泉先生、符九全先生在表决时进行了回避。
本项关联交易议案尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、通过《关于变更公司经营范围的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
为了增强公司产品在国际市场的竞争力，公司拟在经营范围中增加进出口业务。变更后公司的经营范围为：彩色显示器件、电子产品及零部件、原材料的生产、开发、经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实物租赁；承办“三来一补”业务。
本议案尚须提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会修改公司章程相应条款。
本公司增加进出口业务已在陕西省商务厅履行备案登记程序。
三、通过《关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
决定于2005年2月25日召开公司2005年第一次临时股东大会。彩虹显示器件股份有限公司董事会二○○五年一月十三日上海证券报
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