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武汉东湖高新(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年1月10日以现场与通信方式召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分资产调整的议案：同意出售下列控股公司股份及权益，整体转让价格不得低于2004年12月31日经审计的帐面净资产。
1、出售公司持有的武汉曙光软件园有限公司80%股份及权益，武汉曙光软件园有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公司总资产40833.02万元，净资产为14343.89万元，负债为26188.59万元。
2、出售公司持有的武汉科诺生物农药有限公司82.572%的股份及权益，武汉科诺生物农药有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公司总资产17557.05万元，净资产为12532.57万元，负债为4768.27万元。
3、出售公司持有的武汉中博生化有限公司75.2%的股份和权益，武汉中博生化有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公司总资产6986.32万元，净资产为4346.27万元，负债为2640.05万元。
二、同意公司投资2500万元人民币认购武汉凯迪电力(资讯 行情 论坛)工程有限公司新增股份。凯迪电力工程公司完成增资后，公司占该公司注册资本的25%。
三、同意公司以现金投资人民币2亿元与武汉凯迪电力股份有限公司、英国伦敦亚洲基金公司共同发起设立中盈长江国际信用担保有限公司(拟定名称，下称：合资公司)。合资公司注册资本拟定为人民币10亿元，公司出资占合资公司总股本的20%。
四、通过公司董、监事会换届的议案。
五、同意黄立平辞去公司首席执行官职务，聘任何世虎为公司首席执行官。
董事会决定于2005年2月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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