恒丰纸业(600356)召开股东大会的公告

　　牡丹江(资讯 行情 论坛)恒丰纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月10日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年利润分配议案：以2004年末股份总数140000000股为基数，每10股派 1.00元(含税)。

　　三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　四、同意牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司工会委员会推荐王庆君为公司民选监事。

　　董事会决定于2005年3月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。