凤凰光学2005年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　凤凰光学(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月11日上午在江西省上饶市本公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表12人，代表股份130，173，561股，占公司有表决权股份总数的54.82%，其中：非流通股股东代表1人，代表股份130，022，256股，占公司有表决权股份总数的54.75%；流通股股东及股东代表11人，代表股份151，305股，占公司有表决权股份总数的0.07%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以投票表决方式，审议并通过了如下决议：

　　(一)审议通过了关于成立江西凤凰富士能有限公司(暂名)的预案。

　　同意：130，173，561股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。其中：

　　1、非流通股股东表决情况：

　　同意：130，022，256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。

　　2、流通股股东表决情况：

　　同意：151，305股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。

　　(二)审议通过了关于变更会计师事务所的预案。

　　同意：130，173，561股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。其中：

　　1、非流通股股东表决情况：

　　同意：130，022，256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。

　　2、流通股股东表决情况：

　　同意：151，305股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师刘放、何俊辉现场见证，认为：公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　凤凰光学股份有限公司

　　二零零五年一月十二日上海证券报