青山纸业召开司2005年第一次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省青山纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届十一次董事会会议于2005年1月11日在公司福州总部16层会议室召开。会议应到董事11人，实际到会10人(独立董事孟旭先生因事请假)，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘天金先生 主持，经全体到会董事认真审议，逐项通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于授权公司经营班子对外转让公司所持有的福州开发区青榕纸品有限公司股权的议案》

　　同意授权公司经营班子对外转让公司所持有的福州开发区青榕纸品有限公司39.28%的股权，并按规定程序履行相关的报批、审计、评估、公开转让等手续。转让完成后，公司不再持有福州开发区青榕纸品有限公司股份。

　　福州开发区青榕纸品有限公司注册资本1400万元，公司持有股份550万元，占该公司注册资本的39.28%。截止2004年底，该公司未经审计的总资产为2733.21万元，净资产为1439.84万元，当年实现销售收入2261.51万元，净利润20.01万元。

　　二、审议通过了《关于对洗选系统进行技术改造的议案》

　　同意投资3176万元对公司纸袋纸生产线洗选系统进行技术改造，以改变公司现有制浆生产线设备陈旧和技术落后状况，减少洗浆用水单耗及污水排放量，降低生产成本。该项目财务内部收益率为29.8%，静态投资回收期为3.2年，动态投资回收期为3.6年。

　　三、审议通过了《关于向中国光大银行福州南门支行申请综合授信额度的预案》

　　同意公司向中国光大银行福州南门支行申请2005年综合授信额度4000万元整(含银行承兑汇票贴现)。

　　四、审议通过了《关于向沙县建行申请贷款的预案》

　　同意公司继续向中国建设银行沙县支行申请信用贷款300万元整，期限一年，年利率为5.58%。

　　五、审议通过了《关于向沙县工行申请融资总余额内贷款的预案》

　　同意公司向中国工商银行沙县工行申请融资总余额内贷款，即在综合授信额度内任一时点融资最高总余额不超过人民币4亿元整时，可根据公司的生产经营及投资情况，及时向中国工商银行沙县工行申请贷款，且不论贷款次数(外币融资按当日国家牌价折合人民币计算)。

　　六、审议通过了《关于向沙县农行申请贷款的预案》

　　同意公司继续向中国农业银行沙县支行申请信用贷款500万元整，期限一年，年利率为5.58%。

　　七、审议通过了《关于向中国银行沙县支行申请2005年度综合授信额度的预案》

　　同意公司向中国银行沙县支行申请2005年度综合授信额度壹亿伍仟万元整(含银行承兑汇票贴现、开立信用证等)。

　　八、审议通过了《关于为福建省青耀纸业有限公司贷款提供担保的预案》

　　同意公司继续为福建省青耀纸业有限公司在沙县中行的叁佰万元贷款提供担保，担保期限为一年。

　　上述议案三、四、五、六、七、八项，尚须提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

　　九、决定召开公司2005年第一次临时股东大会。

　　公司决定于2005年3月1日(星期二)召开公司2005年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2005年3月1日上午9：00(会期半天)

　　2、会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层大会议室

　　3、会议主要议题

　　(1)审议《关于向中国光大银行福州南门支行申请综合授信额度的预案》

　　(2)审议《关于向沙县建行申请贷款的预案》

　　(3)审议《关于向沙县工行申请融资总余额内贷款的预案》

　　(4)审议《关于向沙县农行申请贷款的预案》

　　(5)审议《关于向中国银行沙县支行申请2005年度综合授信额度的预案》

　　(6)审议《关于为福建省青耀纸业有限公司贷款提供担保的预案》

　　4、出席会议人员

　　(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　(2)2005年2月21日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　(3)因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

　　5、会议登记事项

　　(1)登记手续：法人股东持法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记，登记时间以公司投资部收到传真及信函时间为准，并请注明“股东大会登记”字样。

　　(2)登记时间：2005年2月28日

　　上午：8：00-11：30，下午：2：00-5：00。

　　(3)登记地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层董事会秘书处

　　6、其他事项：

　　(1)会期半天，费用自理。

　　(2)联系地址、电话、传真及联系人：

　　联系地址：福州市五一北路171号新都会花园广场16层董事会秘书处

　　电话：[phone]传真：[phone]

　　联系人：郑震、林红青邮编：350005授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席福建省青山纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：受托人(签名)：

　　委托人股东帐号：受托人股东帐号：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托股数：

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年一月十一日上海证券报