重庆百货第三届二十一次董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货(资讯 行情 论坛)大楼股份有限公司第三届二十一次董事会的会议通知和 会议材料于2004年12月31日以书面方式发出，会议于2005年1月11日在公司12楼会议室以现场方式召开。公司9名董事会成员中8名董事出席了会议，独立董事刘寿先因公不能到会，已书面委托董事史小曼代为表决，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由副董事长夏作人先生主持。

　　本次会议审议通过了《关于任免董事长的议案》。

　　与会的各位董事一致同意了龚小力先生因年龄原因提出的辞去董事长、董事职务的申请，董事职务的辞去将提交2004年度股东大会审议。

　　会议同时还一致同意选举公司董事肖诗新先生为公司董事长。

　　附：肖诗新先生简历

　　肖诗新先生，男，50岁， MBA学历，高级经济师。历任公司沙坪商场经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理。重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2005年1月11日上海证券报