*ST天海、*ST天海B董事会决议公告

　　天津市海运股份有限公司于2005年1月11日召开董事会，会议审议通过聘请北京天华会计师事务所为公司2004年度境内审计师；聘请何锡麟会计师行为公司2004年度境外审计师。该议案需经以后召开的股东大会表决通过。