秦丰农业(600248)董事会临时会议决议公告

　　杨凌秦丰农业(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2005年1月5日以通讯表决方式召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于转让公司持有的陕西农科化肥有限公司(下称：农科化肥)股权的议案：公司与西安华仁国际贸易有限公司、陕西福特莱农资有限公司于2005年1月4日签署了股权转让协议，公司以1059.32万元将公司持有的农科化肥60.83%的股权分别转让给西安华仁国际 贸易有限公司和陕西福特莱农资有限公司，其中转让给西安华仁国际贸易有限公司农科化肥的股权比例为40%，转让价款696.58万元，转让给陕西福特莱农资有限公司农科化肥的股权比例为20.83%，转让价款为362.74万元。

　　二、通过公司控股子公司北京秦丰雄特奶牛发展有限公司进行增资的议案，同意该公司进行增资扩股，同时公司放弃优先增资的权力。