四创电子(600990)召开临时股东大会的公告

　　安徽四创电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月10日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与控股股东华东电子工程研究所(持有公司58.11%的股份，下称：华东所)继续签订《产品购销协议》：公司2005年度向华东所出售印制板等雷达配套产品约3000万元，购买华东所外协加工件、原材料和元器件约500万元。协议有效期自生效日起至2005年 12月31日止。

　　二、通过公司与华东所续签《房屋租赁合同》：公司向华东所租赁生产和办公用房1256平方米。该出租房屋为合肥市高新技术产业开发区华电大厦一楼部分，月租金12元/米，全年合计租金180864元。租赁期限为一年，自2005年1月1日起，经双方协商也可以提前终止合同。

　　三、通过公司与华东所签订《物业管理服务协议》：由华东所物业中心为公司办公区和厂区提供物业管理服务，物业服务费348925元。委托管理期限为一年，自2005年1月1日起。

　　上述交易均构成关联交易。

　　董事会决定于2005年2月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。