杭萧钢构(600477)董事会决议公告

　　一、通过公司关于巡检问题整改报告的议案，针对巡检中发现的问题，公司拟订了整改措施。整改措施内容详见2005年1月11日《上海证券报》。

　　二、通过修订公司章程部分条款的议案，该议案需提交股东大会审议。

　　三、通过关于为控股子公司提供担保审批授权事宜的议案。

　　四、通过关于补充完善公司会计政策和会计估计的议案，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　五、同意戴瑞芳辞去公司总经理职务，聘任王更新担任公司总经理。