深基地B2005年第1次临时股东大会决议公告

　　1、通过广州宝湾物流中心项目；

　　该项目总投资预算约为人民币1.55亿元。

　　2、关于成立广州宝湾物流有限公司的议案；

　　广州宝湾注册资本为5000万元人民币，其中深基地Ｂ投资4500万元人民币，占90%的股份，上海宝湾国际物流有限公司投资500万元人民币，占10%的股份。

　　3、决定为全体董事购买责任限额为300万美元的公司董事责任保险。

　　4、同意朱天升辞去监事一职，提名相庆生为本届监事会之监事候选人。