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中通客车第五届一次董事会会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年01月11日 09:15 上海证券报网络版

中通客车第五届一次董事会会议决议公告

  一、选举王庆福为公司第五届董事会董事长;邹虎啸为公司第五届董事会副董事长。

  二、聘任李海平为公司总经理,聘任时洪功、孙庆民、李树朋、马湘红为公司副总经理,其中时洪功为公司常务副总经理;宓保伦为公司总会计师,胡景涵为公司总工程师。

  三、聘任于春印为公司董事会秘书。

  四、董事会战略委员会工作细则

  五、董事会审计委员会工作细则

  六、董事会提名委员会工作细则

  七、董事会薪酬与考核委员会工作细则

  九、公司信息披露管理办法

  十、公司对外担保管理制度

  十一、公司关联交易管理制度

  十二、公司2005年经营计划






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