航天电器2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　1、选举冯常亭等人出任公司董事。

　　2、选举史际春等人出任公司独立董事。

　　3、选举洪涛、徐昌敏出任公司监事。

　　4、聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构。

　　5、公司工会推荐郑建模出任公司职工代表监事。