航天电器第二届董事会第一次会议决议公告

　　航天电器(资讯 行情 论坛)第二届董事会第一次会议于2005年1月8日召开，会议由公司董事长曹军先生主持。会议审议通过如下决议：

　　一、选举曹军担任公司董事长职务，选举原维亮担任公司副董事长职务。

　　二、聘任原维亮为公司总经理，聘任路江涛、王跃轩、李延波、苏雨露为公司副总 经理，聘任王磊为公司副总经理兼公司财务负责人；聘任周靖波为总经理助理，协助管理公司上海地区业务，聘任张旺为总经理助理。

　　三、聘任王磊担任公司董事会秘书职务，委任张旺先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

　　四、《关于独立董事津贴的预案》。

　　董事会提议，公司独立董事薪酬标准为4万元/年。

　　五、《关于设立董事会专门委员会的预案》。

　　六、《关于对公司组织机构设置调整的议案》。

　　综合处变为：综合管理办公室；

　　研究所变为：航天电器科研开发中心；

　　上海分公司：航天电器上海研发部（内部）；

　　其余职能管理部门都称为部。

　　七、《关于审议〈募集资金管理办法〉的预案》。

　　八、《关于中国证监会贵州监管局限期整改报告的议案》。

　　九、《关于与关联方销售关联交易的议案》。

　　十、总经理原维亮向本次会议通报了2004年度关于公司与遵义朝日电器有限责任公司关联交易事项。