华东医药(000963)四届九次董事会决议的公告

　　1、《公司巡检整改报告》；

　　2、《关于逐条修改《公司章程》和《公司治理纲要》的议案》，并提交2005年第一次临时股东大会审议通过。

　　3、同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过关于变更募集资金用途及投资组建 杭州华晟投资管理有限公司的议案

　　4、同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过《核销600万元坏账的议案》。

　　5、《关于建立董事会专门委员会的议案》；

　　6、《撤销对德清实施仓储项目及征地的议案》；

　　目前预付征地款于12月17日退还800万元，其余47.66万元另行结算。

　　7、提名张静璃为公司独立董事候选人，该独立董事候选人经深交所资格审核通过后，提交2005年第一次临时股东大会审议批准。

　　8、《召开2005年第一次临时股东大会的议案》