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华东医药(000963)四届九次董事会决议的公告


http://finance.sina.com.cn 2005年01月11日 09:15 上海证券报网络版

华东医药(000963)四届九次董事会决议的公告

  1、《公司巡检整改报告》;

  2、《关于逐条修改《公司章程》和《公司治理纲要》的议案》,并提交2005年第一次临时股东大会审议通过。

  3、同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过关于变更募集资金用途及投资组建
杭州华晟投资管理有限公司的议案

  4、同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过《核销600万元坏账的议案》。

  5、《关于建立董事会专门委员会的议案》;

  6、《撤销对德清实施仓储项目及征地的议案》;

  目前预付征地款于12月17日退还800万元,其余47.66万元另行结算。

  7、提名张静璃为公司独立董事候选人,该独立董事候选人经深交所资格审核通过后,提交2005年第一次临时股东大会审议批准。

  8、《召开2005年第一次临时股东大会的议案》


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